اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
برديس حنا: إنقاذ عامل سقط عن سطح مبنى
-
اندلاع حريق في مخزن بمدينة باقة الغربية
-
عدالة يلتمس ضد مخطط لإقامة مجمّعات سكنية وبنى تحتية مؤقتة في البلدات البدوية في النقب
-
اعتقال مشتبهين بسرقة مركبات واقتحامات في القدس
-
وفد الحركة الاسلامية والموحدة يزور الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في المشهد ورئيس المجلس المنتخب في دبورية
-
اعتقال 24 مشتبهًا من اللد والرملة بحيازة وسائل قتالية وعمليات حرق متعمّد ومخالفات مخدرات
-
الهستدروت: تحسين كبير في شروط أجور رجال الدين المسلمين في وزارة الداخلية
-
مصاب بحالة متوسطة بإطلاق نار في طمرة
-
ضبط مخدرات داخل شقة في كفرقرع
-
اتهام زوجين من العفولة وشخص ثالث بزراعة وترويج المخدرات
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا