الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
محكمة العمل اللوائية تحسم قضية تأخير أجور موظفي بلدية الناصرة
-
نجاح كبير للمؤتمر السنوي للمركز العربي للتخطيط البديل بعنوان ‘ربع قرن من الدفاع عن الأرض والوطن‘
-
الكشف عن فيديو لستة من المختطفين الإسرائيليين يوقدون شموع ‘الحانوكا‘ قبل أشهر من مقتلهم بنفق في قطاع غزة
-
مصرع امرأة في حادث سير بين 3 سيارات في كفار سابا
-
انتهى على خير.. شابة تنجو بعد سقوط شجرة على مركبتها - شاهدوا: الشجرة الضخمة فوق السيارة
-
اغلاق شارع 90 جنوبي البلاد على امتداد عشرات الكيلومترات
-
رجال الانقاذ يستعينون بالقوارب المطاطية لتخليص أشخاص علقوا بسياراتهم في باقة الغربية
-
جهات مركزية في منظومة التعليم العالي تناقش توسيع إتاحة التعليم الأكاديمي للشباب
-
(ممول) أو دو بارفان إنتنس Barénia يكشف عن حسّيةٍ طاغية يغمرها الغموض
-
الإعلان عن موعد تشييع جثمان الشاب عماد بكارنة ضحية اطلاق النار في طرعان
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا