اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
المحامي محمد صبح يتحدث عن النشاطات المرتقبة والخطط المستقبلية للجان الشعبية في طمرة
-
توما-سليمان: ‘انتشار الجريمة مسؤولية الدولة وعلاج اثارها وضحاياها كذلك‘
-
أحمد الصح من عرابة يقدم محاضرة هادفة لعشرات الطلاب والطالبات في عرابة
-
وزارة الصحة: هذه هي مسارات التخصّص في الطب الأكثر تفضيلا
-
مركز مساواة: اهمال وزارات الرفاه والصناعة قد يؤدي لإغلاق مئات الحضانات ويهدد تشغيل النساء
-
(علاقات عامة) خطوة إضافية لصالح الزبائن: بنك هبوعليم سيعيد الدفعة الأولى للزبائن الذين حصلوا على قرض إسكان في نهاية عام 2025
-
الشّيخ موفق طريف في سلسلة خطوات عمليّة لمعارضة مقترح ضريبة الأملاك
-
اختيار المفتشة سندس سيف المفتشة المتفوقة على مستوى لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم
-
إصابة رجلين في حادثة عنف برهط أحدهما بحالة خطيرة
-
3 مصابات اثر انفجار سيارة قرب عرعرة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا