الرقابة على البنوك تنشر وثيقة السياسة الرقابية بموضوع حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
عمم قسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل، بيانا على وسائل الاعلام ، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "على خلفية الأهمية الكبرى لرصد وإحباط قنوات
تصوير موقع بانيت
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكجزء لا يتجزأ من الجهد الوطني المستمر لإحباط ظاهرة تبييض الأموال والجريمة الاقتصادية والأعمال الإرهابيّة، تنشر الرقابة على البنوك وثيقة تحدد وظائف وأهداف الرقابة على البنوك في هذا الموضوع، والطريقة التي ستعمل بها لتحقيق أهدافها".
وأضاف البيان: " أدت التطورات التكنولوجية والرقمية وبيئة النشاط المتغيرة والتغيرات في أذواق الزبائن وأنواع الخدمات المالية إلى خلق واقع تزداد فيه أنماط تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعقيدًا. وقد قاد هذا الواقع الرقابة على البنوك إلى العمل وملاءمة الإطار التنظيمي والتنفيذي في مجال حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للمخاطر القائمة والناشئة".
وتابع البيان: "كذلك، بهدف تزويد الجهاز المصرفي بأدوات أفضل للتعامل مع المخاطر، تعمل الرقابة على البنوك جنبًا إلى جنب وبالتعاون مع هيئات تطبيق القانون والأمن في إسرائيل من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لها، وتطالب بتطبيق واتباع سياسة حذرة وشديدة فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على نجاعة أنظمة الإدارة والرقابة والرصد، وفقًا للمعايير الدولية".
وقال المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "إن إدارة مخاطر حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتل مكانة عالية في الأولويات الرقابيّة مع التركيز على المجالات التي تم تقييمها على أنها ذات مخاطر عالية وعلى الظواهر التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحتملة. تحدّد وثيقة السياسة العامة الأهداف والمبادئ الرئيسية للرقابة على البنوك في هذا المجال، مع تطبيق نهج قائم على المخاطر من أجل تحقيق هذه الأهداف، وتفصّل الإطار القانوني في إسرائيل، وصلاحيات ووظائف وأهداف الرقابة على البنوك وخطة العمل والأدوات الرقابيّة". إلى هنا نص البيان.
من هنا وهناك
-
التزام شبه كامل بالاضراب في الناصرة رفضا للعنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي
-
لا اضراب في كفر قاسم اليوم | البلدية واللجنة الشعبية: ‘تجربة اضراب المدارس في محطات سابقة لم تؤد الى الحد من الجريمة والعنف‘
-
رجل يضرم النار برجال شرطة في الكريوت
-
الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على تشديد العقوبات على مخالفات حيازة السلاح غير القانوني
-
الكنيست تصادق نهائيا على قانون يمنع توظيف المعلمين خريجي الجامعات الفلسطينية
-
إصابة طفل بجراح متوسطة جراء حادث دهس في صفد
-
إصابة شاب بجراح حرجة إثر حادث سير قرب مفرق فولفسون
-
إليكم حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم
-
اليوم: إضراب شامل في المجتمع العربي - اللجنة القطرية للرؤساء: ‘فلنجعل هذا اليوم محطة تاريخية ضد الجرائم والمجرمين‘
-
عضو بلدية طمرة المحامي معين عرموش يتحدث عن مخطط تعبيد مقطع جديد من شارع 6
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا